Trang chủ
Giới thiệu
Tóm tắt lịch sử hình thành ADTD Group
Chiến lược & Tầm nhìn
Thông tin thành viên HĐQT & BĐH
Hoạt động KD
Quản lý BĐS
Kinh doanh BĐS
Giáo dục
Đầu tư
Bất động sản
Y tế và giáo dục
Nông sản
Thương mại
Nội thất
Thông tin Cổ đông
Tin tức dành cho cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Thông tin tài chính
Thông tin quản trị
Tin tức sự kiện
Hoạt động công ty
Tin báo chí
Vì cộng đồng
Quỹ Học Bổng Thắp Sáng Tương Lai
Tin tức dành cho cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Thông tin tài chính
Thông tin quản trị
Đại hội đồng cổ đông
Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(29/04/2023)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Mới)
01.
Thư Mời họp
. (08/03/2023)
02.
Giấy Ủy Quyền
.(08/03/2023)
03.
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(08/03/2023)
04.
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(08/03/2023)
05.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
(08/03/2023)
06.
Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
(08/03/2023)
07.
Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2022.
(08/03/2023)
08.
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
(08/03/2023)
09.
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
(08/03/2023)
10.
Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
(08/03/2023)
11.
Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
(08/03/2023)
12. .
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị.
(08/03/2023)
13.
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
(08/03/2023)
14.
Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(08/03/2023)
15.
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(08/03/2023)
Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị -đính kèm sơ yếu lý lịch
Dự thảo Tờ trình danh sách ứng cử Hội đồng quản trị
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
01.
Thư mời họp
02.
Giấy ủy quyền.
03.
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
04.
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022
05.
Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
06.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
07.
Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021.
08.
Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2021.
09.
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
10.
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
11.
Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
12.
Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
13.
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị.
14.
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
15.
Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.
16.
Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
17.
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
18.
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị.
19.
Giấy đề nghị tự đề cử
20.
Biên bản họp nhóm đề cử ông
21.
Giấy đề cử TV HĐQT của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
Tài liệu đính kèm Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(31/05/2021)
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2021 (
Cập nhật & Bổ sung
)
Thư mời họp;
(28/05/2021)
Giấy ủy quyền;
(28/05/2021)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
(28/05/2021)
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
; (28/05/2021)
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
(28/05/2021)
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;
(28/05/2021)
Báo cáo tiểu ban kiểm toán;
(28/05/2021)
Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
(28/05/2021)
Tờ trình: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020
; (28/05/2021)
Tờ trình: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021;
(28/05/2021)
Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
(28/05/2021)
Tờ trình: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
(28/05/2021)
Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
(28/05/2021)
Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty;
(28/05/2021)
Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
(28/05/2021)
Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
(28/05/2021)
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
; (28/05/2021)
Mẫu thẻ biểu quyết; Mẫu phiếu biểu quyết;
(28/05/2021)
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông năm 2020.
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2020
1 Thư mời họp
2 Giấy ủy quyền
3.Chương trình đại hội
4 Quy chế làm việc tại Đại hội
5 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
6.Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
7.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
8 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
9 Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
10 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
11 Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
12 Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
13 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
14 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
15 Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;
16 Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
17 Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
18 Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
19. Quy chế bầu cử và mẫu biểu
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
21. Mẫu thẻ biểu quyết ,phiếu biểu quyết,phiếu bầu cử
-
Biên bản họp và Nghị quyết họp đại hội cổ đông năm 2019
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2019
1
Thư mời họp
2. Giấy ủy quyền
3. Chương trình đại hội
4. Quy chế làm việc tại Đại hội
5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
8. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2018
10. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019
13. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
14. Dự Thảo Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2019
- Thư mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
=====================================================
-
Nghi quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
-
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
1.
Thư mời ĐHCĐ 2018
2.
Giấy ủy quyền
3.
Chương trình Đại hội
4.
Quy chế làm việc
5.
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
6.
Báo cáo HĐQT
7.
Báo cáo Ban kiểm soát
8.
Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán
9.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2017
10.
Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018
11.
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
12.
Tờ trình thay đổi vốn Điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Trả cổ tức 2016; Esop 2017)
13.
Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
14.
Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
14.1
Dự thảo điều lệ
14.2
Dự thảo quy chế quản trị 2018
15.
Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty CP ĐT TM BĐS An Dương Thảo Điền
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
1.
Chương trình đại hội
2.
Giấy đăng ký họp hoặc ủy quyền
3.
Quy chế làm việc
4.
Quy chế bầu cử HĐQT
5.
Sơ yếu lý lịch
6.
Đơn đề cử ứng viên
7.
Đơn ưng cử
8.
Báo cáo HĐQT
9.
Báo cáo ban TGĐ
10.
Báo cáo Ban Kiểm Soát
11.
Tờ trình số 1 sửa đổi điều lệ
12.
Nội dung sửa đổi điều lệ
13.
Tờ trình số 2 cơ cấu HĐQT và BKS
14.
Tờ trình số 3 thông qua BCTC kiểm toán 2016
15.
Tờ trình số 4 về phân phối lợi nhuận
16.
Tờ trình số 4A về phát hành cổ phiếu trả lợi tức
17.
Tờ trình số 5 về thù lao HĐQT và BKS
18.
Tờ trình số 6 về lựa trọn đơn vị kiểm toán
19.
Tờ trình số 7 về thay đổi địa điểm.
20
Tờ trình số 8 về phát hành ESOP
21.
Tờ trình số 9 về ủy quyền cho HĐQT một số nội dung
22.
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
1. Chương trình đại hội
2. Quy chế làm việc
3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh danh
4. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị
5. Báo cáo bản kiểm soát
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
7. Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2015
8. Kế hoạc hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và bản kiểm soát
10. Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty
11. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
13. Tờ trình sửa đổi diều lệ
14. Tờ trình xác định sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
15. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền năm 2016
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền
Tài liệu ĐHCĐ năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014
Tài liệu họp Đại Hội Đồng cổ Đông bất thường lần 1 năm 2014
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014
Thư mời họp
Giấy ủy quyền
Thư ủy quyền
Tài liệu ĐHCĐ năm 2013
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc di dời địa chỉ công ty
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ công ty An Dương Thảo Điền
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ của ông Nguyễn Nhân Bảo - chức vụ CT HĐQT kiêm TGĐ công ty An Dương Thảo Điền
ADTD Group thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về việc di dời địa chỉ trụ sở
ADTD thông báo cổ đông đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán
Thông báo mở họp DHCD thường niên 2013
Biên bản
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
Thông báo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông
DS đoàn chủ tịch, ban bí thư, ban kiểm phiếu
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
=
back to top
Giới
thiệu
Tóm tắt lịch sử hình thành ADTD Group
Chiến lược & Tầm nhìn
Thông tin thành viên HĐQT & BĐH
Lĩnh
vực hoạt động
Quản lý BĐS
Đầu tư
Thương mại
Thông
tin cổ đông
Tin tức dành cho cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Thông tin tài chính
Thông tin quản trị
Địa
chỉ
Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT: (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com -
www.adtdgroup.com
Top
Copyright © 2013 An Dương Thảo Điền, All right reserved.
Powered By Expose Framework